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四部门联手，跨省域协作，利用大数据侦查，打头挖根、摧网断链。9月3日，省政府新闻办召开发布会，公开曝光一批典型案例，介绍税务、公安、海关、人民银行联手重拳打击虚开骗税情况，认为两年专项行动取得的成效十分显著。 跨部门跨省域协作 现代经济不局限于一市一省。打击虚开骗税，也需要多省协作。国家税务总局驻广州特派员办事处也参与其中。 该特派办副特派员周家喜介绍，目前工作范围覆盖河南、湖北、湖南、广东、广西、海南及深圳“六省一市”。在两年专项行动中，广州特派办按照国家四部委的工作要求，加入“六省一市”四部门打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动工作领导小组，2018年11月加入到湖北省领导小组中，发挥特派办的稽查撬动作用。 两年来，广州特派办充分发挥跨区域机构的独特优势，与辖区内四部门紧密配合，严厉打击“假企业”虚开发票、“假出口”骗取退税、“假申报”骗取税收优惠，共直接立案查办企业854户，认定虚开发票等抵扣凭证16万余份，涉及金额485.45亿元，挽回税款损失38.17亿元，协助公安抓获犯罪嫌疑人438人，成功查处了一批在全国具有影响力、具有典型特征的大要案，进一步彰显了国家打击涉税违法犯罪的震慑作用。 武汉海关缉私局副局长彭正德介绍，依托四部门联席会平台，武汉海关加强与公安、税务、银行等部门的执法协作，共同开展风险研判，及时移交案件线索。向税务部门通报出口退税管理的行政案件19起，案值近3亿元；其中3起被列为督办重点案件，涉及案值2.83亿元，涉嫌骗取出口退税额1413万元。向公安机关通报及移交案件线索2条，涉案金额约2.3亿元。同时还积极推进合成作战机制，对发生在进出口环节虚开、骗税及其他犯罪案件采取联合办案，实行集群式打击，提升办案效能，推进多元共治。 公安主动与税务、海关和人民银行等部门加强协作，推进行政执法与刑事执法高效衔接。省公安厅副厅长胡甲文介绍，荆州公安与税务协同作战，成功破获“楚剑五号”虚开案，一举打掉长期盘踞在公安县的虚开犯罪团伙。 用大数据侦查 大数据，不仅是与生意相关的热词，对四部门而言，更是一种侦查手段。 省公安厅利用数据侦查，通过分析相关数据，引领精准打击。胡甲文介绍，黄石公安机关通过数据侦查，破获某再生资源公司虚开案，查明虚开金额11亿元，挽回税款损失5000余万元。 人行武汉分行副行长张鉴君介绍，根据省税务局下发的集中打击案源，该行有效开展涉税案件协查，向中国反洗钱监测分析中心提出协查申请，利用大数据查询案件6起，为公安机关和税务部门拓展案源、锁定对象、固定证据、精准打击提供了支持。 打头挖根，摧网断链 海关部门在专项行动中具有时间优势、位置优势、资源优势，同时，具备行政和刑事执法权。彭正德介绍，走私犯罪往往与虚开、骗税、洗钱等违法犯罪活动相交织，在积极组织开展“国门利剑”专项行动的同时，武汉海关充分发挥缉私情报优势，着眼“打头挖根，摧网断链”，严厉打击进出口环节各类走私违法犯罪活动，侦办各类涉税走私犯罪违法案件60余起，案值超50亿元，涉税超6亿元，从中发现并经营了多起涉及虚开、骗税、洗钱等犯罪案件线索；还查办了申报不实影响出口退税管理案件32起，案值2294.65万元，涉及可能多退税款291.59万元。 打击虚开骗税没有终点。省税务局总会计师覃木荣表示，今年是两年专项行动收官之年，但不是打击虚开骗税违法犯罪活动的终点。四部门五单位一致认为，在打好收官战役的同时，继续坚持从维护经济秩序、优化营商环境、推进经济高质量发展的大局出发，落实“精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”的要求，尽快建立预防打击虚开骗税的长效机制。今年工作重心是为增值税专票电子化工作顺利推进保驾护航，坚决防范虚开骗税违法犯罪活动向电子专票以及电子普票领域蔓延。一经发现，从快从严坚决予以查处。 |
